ESR
1.4.3.5. The National Agency has effective tools to prevent abuse of financial control measures against persons who are staff members of intelligence agencies and/or are directly involved in intelligence, counterintelligence, and field detective activities
Problem solving:
1.4.3. Previous efforts involving oversight and verification of declaration as well as monitoring of the lifestyle were not sufficiently effective.
Deadlines for all measures within ESR
01.03.2023 -
31.03.2024
Implementation of SACP measures within ESR
Total number of measures –
6
4
1
1
Implemented
Not implemented
Not started
Implementation of SACP measures within the scope of the Problem by main main performers
National Agency on Corruption Prevention
66.7%
6
Summarized general information on Measures
| № | Name of the measure | The main implementer | Co-implementors | Performance indicator | Monitoring results (latest) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4.3.5.1 Developing the draft Procedure for conducting logical and arithmetic control and control of the completeness of the declaration of a person authorized to carry out the functions of state or local self-government, submitted by specific categories of individuals defined in Article 521 of the Law | National Agency on Corruption Prevention | Міністерство юстиції України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна податкова служба України, Національна поліція України, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Бюро економічної безпеки України, Міністерство оборони України | The draft Procedure has been developed and submitted to the concerned state authorities for processing. |
The measure was implemented on time and in full
|
|
| 2 | 1.4.3.5.2 Clearing the draft Procedure indicated in subclause 1.4.3.5.1 with the concerned authorities and reworking the draft (if necessary) | National Agency on Corruption Prevention | Міністерство юстиції України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна податкова служба України, Національна поліція України, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України | The draft Procedure has been submitted to the concerned state authorities for processing. |
The measure was implemented on time and in full
|
|
| 3 | 1.4.3.5.3 Adoption of the Procedure indicated in subclause 1.4.3.5.1 and its state registration with the Ministry of Justice | National Agency on Corruption Prevention | Міністерство юстиції України | The Procedure has been registered with the Ministry of Justice and sent out to the concerned state authorities to be used in their work. |
The measure was implemented on time and in full
|
|
| 4 | 1.4.3.5.4 Forming a working group tasked with the implementation of a system(s) supporting electronic logical and arithmetic control and control of the correctness and completeness of the relevant declarations | National Agency on Corruption Prevention | Міністерство юстиції України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна податкова служба України, Національна поліція України, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Бюро економічної безпеки України, Міністерство оборони України | The work group has been formed. |
The measure was implemented on time and in full
|
|
| 5 | 1.4.3.5.5 Holding consultations, developing technical specifications for the system indicated in subclause 1.4.3.5.4 | National Agency on Corruption Prevention | Міністерство юстиції України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна податкова служба України, Національна поліція України, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Бюро економічної безпеки України, Міністерство оборони України | The technical specifications for the system have been approved. |
The measure has not been implemented
|
|
| 6 | 1.4.3.5.6 Putting the system(s) supporting logical and arithmetic control and control of the correctness and completeness of the relevant declarations in electronic form into commercial operation on condition of conformity to internal security requirements | National Agency on Corruption Prevention | Міністерство юстиції України, Адміністрація Державної прикордонної служби України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна податкова служба України, Національна поліція України, Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Бюро економічної безпеки України, Міністерство оборони України | The system has been put into commercial operation. |
Implementation of the measure has not started
|
Indicators of achievement of ESR
Total number of indicators – 2
Indicators fully achieved – 0
Partially achieved indicators – 0
Indicators with a score of 0% – 2
Summarized general information about Achievement Indicators
| № | Indicators | Weight (%) |
|---|---|---|
| 1 | The procedure for conducting logical and arithmetic control and control of the completeness of the declaration of a person authorized to carry out the functions of state or local self-government, submitted by specific categories of individuals defined in Article 521 of the Law, has been approved and applied in practice. | 50% |
| 2 | The system(s) supporting logical and arithmetic control and control of the correctness and completeness of the relevant declarations in electronic form has been put into commercial operation on condition of conformity to internal security requirements, and the average annual number of financial control measures with respect to specific categories of individuals indicated in Article 521 of the Law has increased by 30 compared to the same indicator in 2021. | 50% |