Measure
2.3.6.1.4. Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to improve the legal regulation of the issues of enhancing the institutional capacity of the Bureau of Economic Security taking into account the findings of the analytical report indicated in subclause 2.3.6.1.2
Measure status:
Actual execution date:
29.01.2024
The measure is aimed at achieving ESR:
2.3.6.1. A new agency tasked with pretrial investigation of crimes in the financial sector has been established on a transparent and competitive basis; guarantees of the independence of this agency, its institutional capacity and accountability have been ensured
Problem solving:
2.3.6. The fact that the tax authorities have functions that involve imposing financial penalties and excessive focus of the efforts of these authorities on imposing such penalties lead to corruption risks.
Deadlines:
Responsible implementors (authorities):
Sources of funding:
state budget
Volumes of financing (thousand UAH):
within the established budget allocations for the relevant year
Performance indicator:
The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine.
In accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1194 On Amendments to the State Anti-Corruption Programme for 2023-2025 dated 18 October 2024, the content of the measure was amended.
Implementing status
Progress/Result of implementation:
З урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного у підпункті 2.3.6.1.2, було розроблено такі законопроекти:
- проект Заокну України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України» (скасування максимального порогу завданої шкоди під час визначення підслідності правопорушень детективам БЕБ за статтею 191 КК України). За наслідками додаткових досліджень та опрацювання зазначеного проекту закону встановлено доцільність внесення відповідних змін до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України. У зв'язку із цим розроблено проект Закону України «Про внесення зміни до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення підслідності кримінальних правопорушень, пов’язаних із привласненням, розтратою майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем», який надіслано на погодження до заінтересованих органів. Станом на І квартал 2025 року законопроект перебуває на етапі погодження із заінтересованими органами. Зокрема, наразі здійснюються заходи щодо узгодження розбіжностей із органами, які висловили зауваження до відповідного законопроекту;
- проект Закону України «Про внесення змін до статті 43 Закону України «Про електронні комунікації» щодо удосконалення протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави» (включення БЕБ до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектра з метою удосконалення здійснення підрозділами БЕБ оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування). 24.06.2024 законопроект внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 11380 від 24.06.2024). Станом на І квартал 2025 року законопроект надалі перебуває на розгляді Верховної Ради України;
- проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії з коштами або активами бюджетів Європейського Союзу» (встановлення кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення проти фінансових інтересів ЄС шляхом імплементації Директиви (ЄС) 2017/1371) та проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії з коштами або активами бюджетів Європейського Союзу» (визначення підслідності кримінальних правопорушень проти фінансових інтересів ЄС). Станом на І квартал 2025 року відповідні законопроекти надалі перебувають на погодженні із представниками Європейського Союзу на предмет відповідності директивам;
- проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" щодо удосконалення засад діяльності Бюро. 29.01.2024 Кабінетом Міністрів України подано до Верховної Ради України зазначений законопроект (реєстр. № 10439). 20.06.2024 Верховною Радою України прийнято Закон України № 3840-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» (реєстр. № 10439 від 29.01.2024), який набрав чинності 30.06.2024;
- разом з тим, Кабінетом Міністрів України на виконання Меморандуму про економічну та фінансову політику розроблено та внесено на розгляд до Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» (реєстр. № 10440 від 29.01.2024), яким пропонується врегулювати окремі питання здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях за підслідними БЕБ кримінальними правопорушеннями. Станом на І квартал 2025 року законопроект перебуває на розгляді Верховної Ради України.
За наслідками опрацювання наданої інформації про виконання заходу 2.3.6.1.4 вбачається, що захід виконаний вчасно та частково з урахуванням такого.
Зазначений захід ваємопов'язаний із заходом 2.3.6.1.2, у якому передбачено підготовку аналітичного звіту щодо підвищення інституційної спроможності БЕБ з урахуванням досвіду провідних держав-членів Європейського Союзу. У відповідному звіті передбачено доцільність у розробці 5 законопроектів, про які згадано вище, а також додатково після підготовки аналітичного звіту виявлено доцільність у розробці ще одного законопроекту - «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» (реєстр. № 10440 від 29.01.2024). Станом на дату завершення строку виконання заходу 2.3.6.1.4 вбачалося, що 3 законопроекти перебувають на стадії погодження, 1 законопроект прийнято Верховною Радою України та ще 2 законопроекти подані до Верховної Ради України та перебувають на розгляді. Зазначена інформація актуальна і станом на І квартал 2025 року. Водночас показником виконання цього заходу є подання відповідних проектів закону до Верховної Ради України, проте наразі не всі законопроекти подано до парламенту. Враховуючи це, захід 2.3.6.1.4 є таким, що виконаний частково, оскільки показник його виконання не досягнуто повною мірою.