Measure
2.3.6.1.4. Drafting and submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine a draft law proposing to improve the legal regulation of the issues of enhancing the institutional capacity of the Bureau of Economic Security taking into account the findings of the analytical report indicated in subclause 2.3.6.1.2
Measure status:
The measure is aimed at achieving ESR:
2.3.6.1. A new agency tasked with pretrial investigation of crimes in the financial sector has been established on a transparent and competitive basis; guarantees of the independence of this agency, its institutional capacity and accountability have been ensured
Problem solving:
2.3.6. The fact that the tax authorities have functions that involve imposing financial penalties and excessive focus of the efforts of these authorities on imposing such penalties lead to corruption risks.
Deadlines:
Responsible implementors (authorities):
Sources of funding:
state budget
Volumes of financing (thousand UAH):
within the established budget allocations for the relevant year
Performance indicator:
The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine.
In accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1194 On Amendments to the State Anti-Corruption Programme for 2023-2025 dated 18 October 2024, the content of the measure was amended.
Implementing status
Progress/Result of implementation:
З урахуванням висновків аналітичного звіту, зазначеного у підпункті 2.3.6.1.2, станом на ІІІ квартал 2023 року Бюро економічної безпеки України (далі - Бюро, БЕБ) розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії з коштами бюджетів Європейського союзу» (встановлення відповідальності за незаконні дії з коштами міжнародної фінансової допомоги ЄС) та проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії з коштами бюджетів Європейського союзу» (встановлення відповідальності за незаконні дії з коштами міжнародної фінансової допомоги ЄС), які 22.08.2023 внесено на розгляд Кабінету Міністрів України.
Водночас станом на ІІІ квартал 2023 року на етапі розробки перебували такі законопроекти: «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України» (скасування максимального порогу завданої шкоди під час визначення підслідності правопорушень детективам БЕБ за статтею 191 КК України); проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електронні комунікації» щодо удосконалення протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави» (включення БЕБ до переліку спеціальних користувачів радіочастотного спектра з метою удосконалення здійснення підрозділами БЕБ оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування).
При цьому у межах звітування за IV квартал 2023 року Бюро повідомлено, що проект Закону України «Про внесення змін до статті 43 Закону України «Про електронні комунікації» щодо вдосконалення протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави» було внесено на розгляд Кабінету Міністрів України листом БЕБ від 13.12.2023 № 11/10.1/30036-23.
У межах звітування за І квартал 2024 року повідомлено таку актуальну інформацію:
- проекти законів України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії з коштами бюджетів Європейського союзу» та «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії з коштами бюджетів Європейського союзу» перебувають на опрацюванні в Секретаріаті Кабінету Міністрів України;
- проект Закону України «Про внесення зміни до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення підслідності кримінальних правопорушень, пов’язаних із привласненням, розтратою майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем» надіслано на погодження до заінтересованих органів;
- проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 43 Закону України «Про електронні комунікації» щодо вдосконалення протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави» було внесено на розгляд Кабінету Міністрів України, однак 28.02.2024 повернуто Бюро на доопрацювання.
Разом з тим, Кабінетом Міністрів України на виконання Меморандуму про економічну та фінансову політику розроблено та внесено на розгляд до Верховної Ради України проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» (реєстр. № 10440 від 29.01.2024), яким пропонується врегулювати окремі питання здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях за підслідними БЕБ кримінальними правопорушеннями.
У межах звітування за ІІ квартал 2024 року Бюро повідомлено, що доопрацьований проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 43 Закону України «Про електронні комунікації» щодо вдосконалення протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави» внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 11380 від 24.06.2024).
У межах звітування за ІІІ квартал 2024 року Бюро повідомило таку актуальну інформацію щодо динаміки виконання заходу:
- проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії з коштами або активами бюджетів Європейського Союзу» (встановлення кримінальної відповідальності за кримінальні правопорушення проти фінансових інтересів ЄС шляхом імплементації Директиви (ЄС) 2017/1371) та проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо відповідальності за незаконні дії з коштами або активами бюджетів Європейського Союзу» (визначення підслідності кримінальних правопорушень проти фінансових інтересів ЄС) повернуто Секретаріатом Кабінету Міністрів України листом від 03.09.2024 № 21045/0/2-24 на виконання рішення Урядового комітету з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва, культури, молоді, спорту та інформаційної політики від 02.09.2024 року, оскільки відповідні законопроекти потребують проведення консультацій щодо відповідності законопроєкту законодавству ЄС під час двосторонньої зустрічі України та Європейської Комісії, яка мала відбутися 09.10.2024 року в м. Брюсселі (Королівство Бельгія);
- проект Закону України «Про внесення зміни до статті 216 Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення підслідності кримінальних правопорушень, пов’язаних із привласненням, розтратою майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем» надалі перебуває на етапі погодження із заінтересованими органами;
- проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України» (реєстр. № 10440 від 29.01.2024) надалі перебуває на розгляді Верховної Ради України;
- проект Закону України «Про внесення змін до статті 43 Закону України «Про електронні комунікації» щодо вдосконалення протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави» (реєстр. № 11380 від 24.06.2024) надалі перебуває на розгляді Верховної Ради України (реєстр. № 11380 від 24.06.2024).
Наведене свідчить про наявність прогресу виконання заходу.