Measure
2.4.4.6.22. Ensuring the technical capability to perform automatic verification of the details of ultimate beneficial owners of legal entities using the tools of the Unified State Web Portal for Electronic Services with the use of details from the Unified State Demographic Register and the State Register of Individual Taxpayers
Measure status:
Actual execution date:
30.06.2024
The measure is aimed at achieving ESR:
2.4.4.6. Effective mechanisms for verification of information on the ultimate beneficial owners of legal entities under private law in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs, and Public Associations have been introduced
Problem solving:
2.4.4. A high level of tolerance of corruption in the private sector of the economy
Deadlines:
Responsible implementors (authorities):
State Migration Service of Ukraine
State Tax Service of Ukraine
Sources of funding:
state budget
Volumes of financing (thousand UAH):
within the established budget allocations for the relevant year
Performance indicator:
The technical capability to perform automatic verification of the details of ultimate beneficial owners of legal entities using the tools of the Unified State Web Portal for Electronic Services with the use of details from the Unified State Demographic Register and the State Register of Individual Taxpayers has been ensured.
Implementing status
Progress/Result of implementation:
За інформацією Міністерства цифрової трансформації: «Наразі засобами Порталу Дія реалізовано можливість державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю. Інших послуг з реєстрації бізнесу в яких може проводитися перевірка КБВ в електронній формі не існує та не передбачено законодавством України.
Відомості перевіряються (верифікуються) шляхом електронної інформаційної взаємодії з державних електронних інформаційних ресурсів:
- з Єдиного державного демографічного реєстру через єдину інформаційну систему МВС – відомості про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); дата народження; тип документа; серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, але не виключно, паспорта громадянина України для виїзду за кордон; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; місце проживання;
- з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків – відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків.
У разі запровадження нових послуг у сфері бізнесу для надання засобами Порталу Дія, після забезпечення технічної можливості реалізації такої послуги буде внесено відповідні зміни до постанови КМУ від 12 вересня 2023 р. № 976».
Постанова КМУ від 12 вересня 2023 р. № 976 "Деякі питання автоматичної перевірки (верифікації) відомостей засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків" передбачає 2 етапи впровадження такої перевірки:
1) запровадження автоматичної перевірки щодо ТОВ, які діють на основі модельного статуту та наразі реєструються у Дії;
2) передбачення технічної можливості реєстрації утворення інших видів юридичних осіб за допомогою Дії та здійснення автоматичної перевірки їхніх КБВ.
Наразі впроваджено лише перший етап і автоматична перевірка здійснюється лише щодо ТОВ, що діють на підставі модельного статуту. З огляду на це, захід виконано частково.
За інформацією Міністерства цифрової трансформації, що надана у IV кварталі 2024 року: «За результатами проведених нарад із Національним агентством з питань запобігання корупції пропонується змінити дату виконання заходу на грудень 2025 року».