Measure
3.3.3.11.7. Preparing and conducting a scheduled national risk assessment in accordance with the Methodology of National Assessment of Risks of Money Laundering and Financing of Terrorism in Ukraine
Measure status:
The measure is aimed at achieving ESR:
3.3.3.11. Measures to prevent the laundering of money obtained through corruption are determined based on the results of risk assessment and are duly implemented. FATF recommendations are being consistently implemented
Problem solving:
3.3.3. The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering
Deadlines:
Responsible implementors (authorities):
Council on Prevention and Counteraction to Legalization (Laundering) of the Proceeds of Crime or Terrorist Financing and Financing Proliferation of Weapons of Mass Destruction
Sources of funding:
state budget
Volumes of financing (thousand UAH):
within the established budget allocations for the relevant year
Performance indicator:
The report on the findings of the scheduled national risk assessment has been prepared.
Implementing status
Progress/Result of implementation:
Національна оцінка ризиків проводиться згідно з методикою національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні (далі – методика), підготовленою Державною службою фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг), узгодженою з Міністерством фінансів України та схваленою Радою з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – Рада) на її черговому засіданні (див. п. 9 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 690).
За інформацією, наданою Держфінмоніторингом, 26 грудня 2024 року, на черговому засіданні Ради, було схвалено оновлену Методику.
Відповідно до п. 4.3 Протоколу засідання Ради № 2(18) від 26.12.2024 р. та п.10 вищезгаданого Порядку, учасники національної оцінки ризиків (далі – НОР), визначили та надали Держфінмоніторингу інформацію про особу на рівні заступника керівника органу (або керівника самостійного структурного підрозділу), відповідальну за взаємодію з Держфінмоніторингом з питань проведення НОР.
Держфінмоніторинг інфомує, що з метою підготовки та проведення НОР організовано проведення 28.02.2025 засідання Робочої групи з питань проведення НОР за участю представників центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за взаємодію з Держфінмоніторингом з питань проведення НОР.
Дерфінмоніторинг зазначає, що 28.02.2025 на засіданні Робочої групи з питань проведення НОР розглянуто та схвалено Орієнтовний план проведення НОР та обговорено міру (ступінь) залученості кожного учасника НОР до зазначеного процесу.
Держфінмоніторинг повідомляє, що станом на момент звітування учасниками розпочато збір інформації, необхідної для проведення НОР.
Держфінмоніторинг інформує, що 09.04.2025 забезпечено проведення засідання Робочої підгрупи з питань оцінки ризиків використання неприбуткового сектору з метою ВК/ФТ. Участь у засіданні взяли представники Держфінмоніторингу, Міністерства фінансів України, Національного банку України, Міністерства юстиції України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної податкової служби України, Офісу Генерального прокурора, представники неприбутковогосектору.
За результатами засідання:
- обговорено та схвалено Перелік типів НПО які будуть включені в оцінку ризиків використання НПО з метою ВК/ФТ;
- обговорено необхідність уточнення механізму оцінки ризиків використання неприбуткового сектору з метою ВК/ФТ, визначеного оновленою у 2024 році Методикою НОР;
- обговорено подальші кроки, спрямовані для визначення та оцінку ризиків ВК/ФТ, на які наражаються представники різних типів НПО.