Захід
2.4.4.6.2. Погодження проекту положення, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.1, із заінтересованими органами
Статус заходу:
Фактична дата виконання:
31.03.2024
Захід спрямований на досягнення ОСР:
2.4.4.6. Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
Вирішення Проблеми:
2.4.4. Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки
Строки виконання:
Відповідальні виконавці (органи влади):
Міністерство цифрової трансформації України
Міністерство юстиції України
Державна служба фінансового моніторингу України
Джерела фінансування:
державний бюджет
Обсяги фінансування (тис. грн.):
у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік
Показник виконання:
проект положення погоджено із заінтересованими органами
Стан виконання
Хід/ Результат виконання:
За інформацією Міністерства фінансів України : «31.07.2023 Міністерство фінансів України направило розроблений проект наказу Мінфіну «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163» на погодження до заінтересованих органів (Мін’юсту, Мінекономіки, Мінцифри, Держфінмоніторингу, Національного банку, НКЦПФР).
01.08.2023 Мінфін оприлюднив проект наказу на своєму офіційному вебсайті (https://www.mof.gov.ua) з метою отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань і направив на погодження до ДРС. За результатами опрацювання отриманих від заінтересованих органів зауважень та пропозицій до проекту наказу Мінфін 14.09.2023 провів узгоджувальну нараду з представниками Мін’юсту, НКЦПФР та Держфінмоніторингу.
18.10.2023 доопрацюваний проект наказу з урахуванням наданих зауважень та пропозицій від усіх заінтересованих органів повторно направлено на погодження до усіх заінтересованих органів.
Доопрацьований проект наказу погоджено з Мін’юстом, Мінцифри, НБУ, Держфінмоніторингом та Державною регуляторною службою України.
23.11.2023 під головуванням Першого заступника Міністра фінансів Дениса Улютіна та за участі члена НКЦПФР Юрія Шаповалова та інших працівників Мінфіну, НКЦПФР та Держфінмоніторингу проведено нараду щодо узгодження позиції НКЦПФР в частині визначення кола осіб, які повинні відображатися у структурі власності юридичної особи, створеної, зокрема, у формі акціонерного товариства.
Мінфін за результатами розгляду та опрацювання пропозицій НКЦПФР та з урахуванням результатів узгоджувальної наради, проведеної 23.11.2023, доопрацював проект наказу та повторно направив на погодження до заінтересованих органів (лист №26110-04-5/3295 від 02.02.2024). Проект наказу погоджено з Міністерством юстиції України, Міністерством цифрової трансформації України, Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною службою фінансового моніторингу України та Державною регуляторною службою України.