Measure
3.3.3.9.3. Developing and approving the action plan towards implementation of the Asset Recovery Strategy
Measure status:
The measure is aimed at achieving ESR:
3.3.3.9.
The management of assets seized in criminal proceedings, the search for illegally obtained assets outside Ukraine and their repatriation are carried out effectively, inter alia, owing to: the strengthening of the institutional capacity of ARMA;
the improvement of legislation governing the transfer of assets for management; ensuring effective international cooperation
Problem solving:
3.3.3. The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering
Deadlines:
Responsible implementors (authorities):
Sources of funding:
state budget
Volumes of financing (thousand UAH):
within the established budget allocations for the relevant year
Performance indicator:
The action plan towards implementation of the Asset Recovery Strategy has been approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine.
Implementing status
Progress/Result of implementation:
АРМА розробило проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії повернення активів на 2023–2025 роки» (далі – проєкт розпорядження), доопрацьовано з урахуванням пропозицій всіх заінтересованих сторін та погоджено з органами державної влади.
Відповідно до вимог § 37-2 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 (далі – Регламент), для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи проєкт розпорядження було надіслано до Національного агентства з питань запобігання корупції (вх. № 40534/0/03-23 від 29.11.2023).
Відповідно до вимог § 44, 46 Регламенту, за результатами правової експертизи проєкту розпорядження отримано висновок Міністерства юстиції України з загальною підсумковою оцінкою – «відповідний із зауваженнями в частині недотримання вимог нормопроєктувальної техніки».
Під час опрацювання пропозицій та зауважень заінтересованих органів державної влади, надано пропозиції щодо залучення до виконання Плану заходів з реалізації Стратегії додаткових співвиконавців, що потребує додаткового погодження ними проєкту розпорядження.
У зв’язку з чим, відповідно до § 37 Регламенту, листом АРМА від 28.12.2023 № 11932/1-17-23/8.2 проєкт розпорядження надіслано на погодження таким заінтересованим органам: Адміністрації Державної прикордонної служби України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державній судовій адміністрації України, Вищому антикорупційному суду та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
АРМА повідомляє, що у ході опрацювання проєкту розпорядження Вищий антикорупційний суд запропонував включити Верховний Суд до складу суб’єктів, відповідальних за реалізацію заходів з реалізації Стратегії.
АРМА інформує, що проєкт розпорядження подано на розгляд Уряду листом від 12.04.2024 №3671/1-9-24/8.2.