Measure
3.3.3.11.1. Submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine the draft law on the creation of the Unified Register of Accounts of Individuals and Legal Entities and Individual Bank Safe Deposit Boxes in accordance with EU Directive 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and on amendments to Directives 2009/138/EU and 2013/36/EU (as subsequently amended), and supporting its passage
Measure status:
The measure is aimed at achieving ESR:
3.3.3.11. Measures to prevent the laundering of money obtained through corruption are determined based on the results of risk assessment and are duly implemented. FATF recommendations are being consistently implemented
Problem solving:
3.3.3. The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering
Deadlines:
Responsible implementors (authorities):
Sources of funding:
state budget
Volumes of financing (thousand UAH):
within the established budget allocations for the relevant year
Performance indicator:
The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine.
In accordance with the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1194 On Amendments to the State Anti-Corruption Programme for 2023-2025 dated 18 October 2024, the content of the measure was amended.
Implementing status
Progress/Result of implementation:
На виконання заходу, передбаченого п.п. 3.3.3.11.1 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством фінансів України розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо створення єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів», який 02.03.2023 подано на розгляд Уряду. Кабінет Міністрів України повернув Мінфіну зазначену законодавчу ініціативу для додаткового опрацювання, оцінки актуальності, внесення змін з урахуванням норм прийнятих нормативно-правових актів.
Питання щодо доопрацювання законопроекту та відповідності його актам права ЄС розглядалось в рамках Міжвідомчої робочої групи з питань впровадження змін до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.11.2024 № 1257.
Міністерство фінансів України інформує, що в рамках відповідної Міжвідомчої робочої групи розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)», який 10.04.2025 направлено на розгляд Уряду України.
Міністерство фінансів України зазначає, що норми вищезгаданого законопроекту передбачають створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, визначення:
- Державної податкової служба України (далі - ДПС) держателем та адміністратором цього реєстру;
- відомостей, які вносяться до нього;
- переліку суб’єктів, які надсилатимуть до ДПС інформацію про рахунки та індивідуальні банківські сейфи фізичних осіб;
- переліку користувачів, які користуються інформацією цього реєстру у порядку спеціального доступу та/або електронної інформаційної взаємодії між електронними реєстрами.