Measure
3.3.3.11.1. Submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine the draft law on the creation of the Unified Register of Accounts of Individuals and Legal Entities and Individual Bank Safe Deposit Boxes in accordance with EU Directive 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and on amendments to Directives 2009/138/EU and 2013/36/EU (as subsequently amended), and supporting its passage
Measure status:
The measure is aimed at achieving ESR:
3.3.3.11. Measures to prevent the laundering of money obtained through corruption are determined based on the results of risk assessment and are duly implemented. FATF recommendations are being consistently implemented
Problem solving:
3.3.3. The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering
Deadlines:
Responsible implementors (authorities):
Sources of funding:
state budget
Volumes of financing (thousand UAH):
within the established budget allocations for the relevant year
Performance indicator:
The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine.
Implementing status
Progress/Result of implementation:
Захід не виконано, але за інформацією, наданою Міністерством фінансів України, наразі здійснюється доопрацювання законопроекту з урахуванням:
оновлених змін в законодавстві, зокрема в Податковому кодексі України та Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»; необхідності обмеження доступу до реєстру рахунків визначеним органам, такими як підрозділ фінансової розвідки (Держфінмоніторинг) та ДПС;
необхідності захисту даних, для забезпечення збереження особистої та фінансової інформації.
У звіті Єврокомісії (Звіт «Україна 2023») зазначено, що рівень виконання рекомендації ЄС щодо забезпечення відповідності законодавства стандартам FATF, оцінено як завершений. Разом з тим, Україна має вжити заходів щодо створення Реєстру власників та бенефіціарних власників банківських рахунків, платіжних рахунків та сейфів.
Планом заходів з виконання рекомендацій Єврокомісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення ЄС 2023 року, затвердженого розпорядженням КМУ від 09.02.2024 № 133-р передбачено розроблення та подання Кабінету Міністрів законопроекту щодо створення Єдиного реєстру рахунків фізичних та юридичних осіб (строк виконання: вересень 2026 року).
Планом України з реалізації пропозиції Єврокомісії щодо Регламенту Європарламенту та Ради ЄС про створення Українського фонду, затвердженим розпорядженням КМУ від 18.03.2024 № 244-р передбачено завдання щодо створення набрання чинності
законодавством про єдиний реєстр банківських рахунків (строк виконання: 2 квартал 2027 року).