Measure
3.3.3.11.1. Submitting to the Cabinet of Ministers of Ukraine the draft law on the creation of the Unified Register of Accounts of Individuals and Legal Entities and Individual Bank Safe Deposit Boxes in accordance with EU Directive 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and on amendments to Directives 2009/138/EU and 2013/36/EU (as subsequently amended), and supporting its passage
Measure status:
The measure is aimed at achieving ESR:
3.3.3.11. Measures to prevent the laundering of money obtained through corruption are determined based on the results of risk assessment and are duly implemented. FATF recommendations are being consistently implemented
Problem solving:
3.3.3. The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering
Deadlines:
Responsible implementors (authorities):
Sources of funding:
state budget
Volumes of financing (thousand UAH):
within the established budget allocations for the relevant year
Performance indicator:
The draft law has been submitted to the Parliament of Ukraine.
Implementing status
Progress/Result of implementation:
На виконання заходу, передбаченого п.п. 3.3.3.11.1 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством фінансів України розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо створення єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів», який 02.03.2023 подано на розгляд Уряду. Кабінет Міністрів України повернув Мінфіну зазначену законодавчу ініціативу Мінфіну для додаткового опрацювання, оцінки актуальності, внесення змін з урахуванням норм прийнятих нормативно-правових актів.
Мінфін інформує, що підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань впровадження змін до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)». За інформацією, наданою Мінфіном, положеннями вищезазначеного проекту передбачено, що до завдання міжвідомчої робочої групи віднесено підготовку пропозицій щодо приведення законодавства України у сфері запобігання та протидії для забезпечення відповідності актам права ЄС та відповідним критеріям участі у SEPA. В рамках роботи цієї групи розглядатиметься питання підготовки законопроекту, який зокрема врегулює питання щодо створення єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів.
З огляду на те, що показник (індикатор) виконання відповідного заходу не досягнутий, такий захід не може вважатися виконаним.