Захід
3.3.3.11.1. Подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів відповідно до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до Директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС (із наступними змінами) та його супроводження
Статус заходу:
Захід спрямований на досягнення ОСР:
3.3.3.11. Заходи із запобігання легалізації коштів, одержаних корупційним шляхом, визначаються на підставі результатів оцінки ризиків, належно здійснюються; рекомендації FATF послідовно втілюються
Вирішення Проблеми:
3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом
Строки виконання:
Відповідальні виконавці (органи влади):
Джерела фінансування:
державний бюджет
Обсяги фінансування (тис. грн.):
у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік
Показник виконання:
проект закону подано до Верховної Ради України
Стан виконання
Хід/ Результат виконання:
Захід не виконано, але за інформацією, наданою Міністерством фінансів України, наразі здійснюється доопрацювання законопроекту з урахуванням:
оновлених змін в законодавстві, зокрема в Податковому кодексі України та Законі України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»; необхідності обмеження доступу до реєстру рахунків визначеним органам, такими як підрозділ фінансової розвідки (Держфінмоніторинг) та ДПС;
необхідності захисту даних, для забезпечення збереження особистої та фінансової інформації.
У звіті Єврокомісії (Звіт «Україна 2023») зазначено, що рівень виконання рекомендації ЄС щодо забезпечення відповідності законодавства стандартам FATF, оцінено як завершений. Разом з тим, Україна має вжити заходів щодо створення Реєстру власників та бенефіціарних власників банківських рахунків, платіжних рахунків та сейфів.
Планом заходів з виконання рекомендацій Єврокомісії, представлених у Звіті про прогрес України в рамках Пакета розширення ЄС 2023 року, затвердженого розпорядженням КМУ від 09.02.2024 № 133-р передбачено розроблення та подання Кабінету Міністрів законопроекту щодо створення Єдиного реєстру рахунків фізичних та юридичних осіб (строк виконання: вересень 2026 року).
Планом України з реалізації пропозиції Єврокомісії щодо Регламенту Європарламенту та Ради ЄС про створення Українського фонду, затвердженим розпорядженням КМУ від 18.03.2024 № 244-р передбачено завдання щодо створення набрання чинності
законодавством про єдиний реєстр банківських рахунків (строк виконання: 2 квартал 2027 року).