3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом

Інформація про проблему
очікувані стратегічні
результати 11
заходи 36
Прогрес виконання заходів станом на 20.05.2024
заходи, виконання яких станом на 31.03.2024
11 7 4 14
36
Виконано Виконується Не виконано Не розпочато
Виконано заходів (повністю та частково) - 11 ( 30.6%)
Зручний пошук заходів
Відобразити в табличній формі
Очікувані стратегічні результати
над діаграмами відображено частку (%) виконаних заходів (повністю та частково)
% виконання заходів — % частково виконаних заходів — % оцінка досіягнення ОСР —
3.3.3.1. Мінімізовано ризики дискреції, непрогнозованості та неефективності дій АРМА щодо арештованих активів шляхом запровадження чіткого нормативного регулювання здійснення управління корпоративними правами, цілісними майновими комплексами, житловими об’єктами та іншими видами активів
0%
Захід
3.3.3.1.1 Захід
3.3.3.1.2
3.3.3.2. Забезпечено правовий баланс між можливостями оскарження рішень, дій чи бездіяльності АРМА заінтересованими суб’єктами та запобіжниками від блокування роботи органу шляхом зловживання процесуальними правами
0%
Захід
3.3.3.2.1
3.3.3.3. Чітко визначено особливості речового (майнового) титулу АРМА щодо арештованих активів в управлінні цього органу, цивільно-правові, податкові та інші права та обов’язки їх власників, АРМА та третіх осіб щодо відповідного майна
0%
Захід
3.3.3.3.1
3.3.3.4. Посилено судовий контроль за здійсненням АРМА управління арештованими активами
0%
Захід
3.3.3.4.1
3.3.3.5. Посилено контроль за діяльністю АРМА з боку Громадської ради при АРМА, а також забезпечено прозорий публічний облік активів в управлінні, зокрема оприлюднення актуальної інформації щодо їх стану та характеристик
50%
Захід
3.3.3.5.1 Захід
3.3.3.5.2
3.3.3.6. Підвищено ефективність АРМА завдяки посиленню інституційної спроможності органу, механізмів його міжнародного співробітництва, виявлення та розшуку активів за кордоном, а також завдяки кадровому перезавантаженню його керівного складу на основі принципів фаховості та незаангажованості
0%
Захід
3.3.3.6.1 Захід
3.3.3.6.2 Захід
3.3.3.6.3 Захід
3.3.3.6.4
3.3.3.7. Встановлено справедливі та чіткі підстави відповідальності АРМА та його посадових осіб за неефективне управління арештованими активами
100%
Захід
3.3.3.7.1
3.3.3.8. Накладення арешту та передача в управління АРМА незаконно одержаних активів для збереження їх економічної вартості здійснюються ефективно та своєчасно
0%
Захід
3.3.3.8.1 Захід
3.3.3.8.2 Захід
3.3.3.8.3
3.3.3.9. Управління активами, на які накладено арешт у кримінальних провадженнях, розшук незаконно одержаних активів за межами України та їх повернення здійснюються ефективно, серед іншого, завдяки:
посиленню інституційної спроможності АРМА;
удосконаленню законодавства щодо передачі активів в управління; забезпеченню ефективного міжнародного співробітництва
20%
Захід
3.3.3.9.1.(1) Захід
3.3.3.9.1.(2) Захід
3.3.3.9.2 Захід
3.3.3.9.3 Захід
3.3.3.9.4
3.3.3.10. Випадки легалізації коштів та активів, одержаних корупційним шляхом, виявляються та належно фіксуються завдяки ефективній роботі Держфінмоніторингу та нормативному врегулюванню його співпраці з Національним агентством, Національним антикорупційним бюро, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, АРМА та іншими державними органами
0%
Захід
3.3.3.10.1
3.3.3.11. Заходи із запобігання легалізації коштів, одержаних корупційним шляхом, визначаються на підставі результатів оцінки ризиків, належно здійснюються; рекомендації FATF послідовно втілюються
53.3%
Захід
3.3.3.11.1 Захід
3.3.3.11.2 Захід
3.3.3.11.3 Захід
3.3.3.11.4.(1) Захід
3.3.3.11.4.(2) Захід
3.3.3.11.4.(3) Захід
3.3.3.11.4.(4) Захід
3.3.3.11.4.(5) Захід
3.3.3.11.4.(6) Захід
3.3.3.11.5 Захід
3.3.3.11.6 Захід
3.3.3.11.7 Захід
3.3.3.11.8 Захід
3.3.3.11.9 Захід
3.3.3.11.10
* - певні заходи є спільними для декількох ОСР, але мають окремий номер (id)