Захід
3.3.3.11.8. Затвердження звіту за результатами чергової національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні
Статус заходу:
Захід спрямований на досягнення ОСР:
3.3.3.11. Заходи із запобігання легалізації коштів, одержаних корупційним шляхом, визначаються на підставі результатів оцінки ризиків, належно здійснюються; рекомендації FATF послідовно втілюються
Вирішення Проблеми:
3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом
Строки виконання:
Відповідальні виконавці (органи влади):
Державна служба фінансового моніторингу України
Джерела фінансування:
державний бюджет
Обсяги фінансування (тис. грн.):
у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік
Показник виконання:
звіт за результатами чергової національної оцінки ризиків затверджено та оприлюднено принаймні висновки звіту
Стан виконання
Хід/ Результат виконання:
За інформацією, наданою Міністерством фінансів України у листі від 08.07.2026 № 53020-08-5/19162, триває підготовка звіту за результатами чергової національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні.
У відповідному листі також зазначається, що Міністерство фінансів України надало Держфінмоніторингу суттєві зауваження до проєкту звіту про проведення національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні. Також повідомлено про те, що до Міністерства фінансів України доопрацьований проєкт звіту станом на 07.07.2026 на погодження не надходив.
З огляду на те, що звіт за результатами чергової національної оцінки ризиків не затверджено та не оприлюднено, відповідний захід вважається не виконаним.