Захід
3.3.3.11.4.(4).
Приведення підзаконних актів у відповідність із Законами України від 6 грудня
2019 р. № 361-IX “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, від 4 листопада 2022 р. № 2736-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843” і Директивою ЄС 2015/849
Статус заходу:
Фактична дата виконання:
29.12.2023
Захід спрямований на досягнення ОСР:
3.3.3.11. Заходи із запобігання легалізації коштів, одержаних корупційним шляхом, визначаються на підставі результатів оцінки ризиків, належно здійснюються; рекомендації FATF послідовно втілюються
Вирішення Проблеми:
3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом
Строки виконання:
Відповідальні виконавці (органи влади):
Джерела фінансування:
державний бюджет
Обсяги фінансування (тис. грн.):
у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік
Показник виконання:
підзаконні нормативно-правові акти приведено у відповідність із зазначеними законами і Директивою ЄС 2015/849
Стан виконання
Хід/ Результат виконання:
За інформаціюєю, наданою НБУ, з метою приведення підзаконних актів у відповідність із Законами України від 06.12.2019 № 361-IX, від 04.11.2022 № 2736-IX і Директивою ЄС 2015/849 (далі – сфера запобігання та протидії легалізації) прийнято наступні нормативно-правові акти:
- постановою Правління НБУ від 15.06.2023 № 74 “Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингуˮ затверджені зміни, які містять вимогу щодо використання банками ризик-орієнтованого підходу під час обслуговування політично значущих осіб;
- постановою Правління НБУ від 21.06.2023 № 80 “Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливуˮ актуалізовано підходи щодо застосування штрафів до банків за порушення у сфері запобігання та протидії легалізації та валютного законодавства;
- постановою Правління НБУ від 05.09.2023 № 108 “Про внесення змін до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу та визнання такою, що втратила чинність, постанови Правління Національного банку України від 17 грудня 2021 року № 145ˮ затверджені зміни, які містять вимогу щодо використання установами ризик-орієнтованого підходу під час обслуговування політично значущих осіб;
- постановою Правління НБУ від 05.09.2023 № 110 “Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингуˮ затверджено нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу;
- постановою Правління НБУ від 29.12.2023 № 198 “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу”, з метою імплементації вимог Закону України від 17.10.2023 № 3419-IX, внесено відповідні зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65, та до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 28.07.2020 № 107.