Захід
3.3.3.11.6. Затвердження узагальнених пропозицій учасників національної оцінки ризиків щодо здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків
Статус заходу:
Фактична дата виконання:
27.12.2023
Захід спрямований на досягнення ОСР:
3.3.3.11. Заходи із запобігання легалізації коштів, одержаних корупційним шляхом, визначаються на підставі результатів оцінки ризиків, належно здійснюються; рекомендації FATF послідовно втілюються
Вирішення Проблеми:
3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом
Строки виконання:
Відповідальні виконавці (органи влади):
Джерела фінансування:
державний бюджет
Обсяги фінансування (тис. грн.):
у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік
Показник виконання:
узагальнені пропозиції затверджено Кабінетом Міністрів України
Стан виконання
Хід/ Результат виконання:
Кабінет Міністрів України затвердив 27 грудня 2023 року розпорядження № 1207-р "Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року"(далі – План заходів).
План заходів було розроблено Державною службою фінансового моніторингу України спільно з Міністерством фінансів України та іншими заінтересованими державними органами, за результатами проведеної третьої Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
План заходів містить комплекс інституційних, законодавчих, організаційних та практичних заходів з удосконалення національної системи запобігання та протидії відповідно до міжнародних стандартів та системи стратегічного планування у цій сфері, спрямованих на:
ефективне управління ризиками в системі запобігання та протидії;
ефективне формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії відповідно до світових стандартів;
приведення національної системи запобігання та протидії у відповідність до міжнародних стандартів;
удосконалення інформаційних технологій, дієве співробітництво та інформаційний обмін між державними органами, а також з компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями у зазначеній сфері;
постійну методологічну підтримку діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу та забезпечення зворотного зв’язку з ними;
інноваційні рішення з підвищення кваліфікації фахівців у сфері запобігання та протидії;
поглиблення співробітництва з приватним сектором та громадськістю.