Measure
3.3.3.11.10. Developing and approving the Regulation on the Unified Register of Accounts of Individuals and Legal Entities and Individual Bank Safe Deposit Boxes after consultations with the National Bank
Measure status:
The measure is aimed at achieving ESR:
3.3.3.11. Measures to prevent the laundering of money obtained through corruption are determined based on the results of risk assessment and are duly implemented. FATF recommendations are being consistently implemented
Problem solving:
3.3.3. The legislation governing the activity of the ARMA contains numerous gaps and corruption risks. Low effectiveness of the processes of transferring assets to ARMA for management to preserve their economic value, as well as the processes of combating and preventing money laundering
Deadlines:
Responsible implementors (authorities):
Ministry of Finance of Ukraine
National Bank of Ukraine
Sources of funding:
state budget
Volumes of financing (thousand UAH):
within the established budget allocations for the relevant year
Performance indicator:
The Regulation on the Unified Register of Accounts of Individuals and Legal Entities and Individual Bank Safe Deposit Boxes, approved after consultations with the National Bank, has taken effect.
Implementing status
Progress/Result of implementation:
Юридичний факт, з яким пов'язаний початок виконання цього заходу, не настав.
Водночас Державна податкова служба України повідомляє, що в межах компетенції опрацювала та погодила без зауважень проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)» розроблений з метою приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів з питань боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму та забезпечення виконання умов, встановлених Європейською платіжною радою, необхідних для подання Україною заявки стосовно приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Зазначеним проєктом Закону пропонується створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів.