Напрямок 2.4.
Державний та приватний сектори економіки
77.3%
17 /
22
0.0%
Проблема 2.4.4.
Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки
77.3%
17 /
22
0.0%
6.1
ОСР
2.4.4.6.
Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
2.4.4.6.1 Розроблення проекту Положення про форму та зміст структури власності юридичної особи
Міністерство фінансів України
Захід виконано невчасно та повністю
Виконано
77.3%
17 /
22
0.0%
6.2
2.4.4.6.2 Погодження проекту положення, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.1, із заінтересованими органами
Міністерство фінансів України
Захід виконано невчасно та повністю
Виконано
6.3
2.4.4.6.3 Затвердження положення, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.1, забезпечення його державної реєстрації
Міністерство фінансів України
Захід не виконано
Не виконано
6.4
2.4.4.6.4 Розроблення проекту Положення про форму та зміст структури власності юридичних осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Захід виконано вчасно і повністю
Виконано
6.5
2.4.4.6.5 Погодження проекту положення, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.4, із заінтересованими органами
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Захід виконано невчасно та повністю
Виконано
6.6
2.4.4.6.6 Затвердження положення, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.4
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Захід виконано невчасно та повністю
Виконано
6.7
2.4.4.6.7 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України і Національному банку проекту Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника
Міністерство фінансів України
Захід виконано невчасно та повністю
Виконано
6.8
2.4.4.6.8 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Порядку проведення автоматичної перевірки відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг із використанням відомостей із Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків
Міністерство цифрової трансформації України
Захід виконано невчасно та частково
Виконано частково
6.9
2.4.4.6.9 Розроблення проекту Порядку надання юридичною особою пояснень та документів для підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності, а також порядку їх розгляду
Міністерство юстиції України
Захід виконано вчасно, але частково
Виконано частково
6.10
2.4.4.6.10 Проведення громадського обговорення проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.9, отримання експертних висновків та його доопрацювання
Міністерство юстиції України
Захід не виконано
Не виконано
6.11
2.4.4.6.11 Погодження проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.9, із заінтересованими органами
Міністерство юстиції України
Захід виконано вчасно і повністю
Виконано
6.12
2.4.4.6.12 Затвердження доопрацьованого проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.9
Міністерство юстиції України
Захід виконано вчасно і повністю
Виконано
6.13
2.4.4.6.13 Розроблення проекту Порядку повідомлення держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань суб’єктами первинного фінансового моніторингу про виявлення розбіжностей щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб
Міністерство юстиції України
Захід виконано невчасно та частково
Виконано частково
6.14
2.4.4.6.14 Проведення громадського обговорення проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.13, отримання експертних висновків та його доопрацювання
Міністерство юстиції України
Захід не виконано
Не виконано
6.15
2.4.4.6.15 Затвердження доопрацьованого проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.13
Міністерство юстиції України
Захід виконано вчасно і повністю
Виконано
6.16
2.4.4.6.16 Розроблення проекту Порядку передачі до спеціально уповноваженого органу відомостей про виявлені суб’єктами первинного фінансового моніторингу розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб
Міністерство юстиції України
Захід виконано вчасно і повністю
Виконано
6.17
2.4.4.6.17 Затвердження проекту Порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.16
Міністерство юстиції України
Захід виконано невчасно та повністю
Виконано
6.18
2.4.4.6.18 Розроблення проекту Порядку притягнення юридичних осіб до відповідальності та порядку визначення штрафів за внесення чи подання недостовірних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (його відсутність), неподання, несвоєчасне подання відповідної інформації
Міністерство юстиції України
Захід виконано невчасно та повністю
Виконано
6.19
2.4.4.6.19 Проведення громадського обговорення проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.18, отримання експертних висновків та його доопрацювання
Міністерство юстиції України
Захід не виконано
Не виконано
6.20
2.4.4.6.20 Затвердження доопрацьованого проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.18
Міністерство юстиції України
Захід виконано невчасно та повністю
Виконано
6.21
2.4.4.6.21 Забезпечення технічної можливості вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відмітку про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи та про визнання Національним банком структури власності юридичної особи непрозорою (прозорою)
Міністерство юстиції України
Захід виконано вчасно і повністю
Виконано
6.22
2.4.4.6.22 Забезпечення технічної можливості проводити автоматичну перевірку відомостей про кінцевого бенефіціарного власника засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків
Міністерство цифрової трансформації України
Виконання заходу розпочато невчасно
Не виконано