Захід
2.4.4.6.13. Розроблення проекту Порядку повідомлення держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань суб’єктами первинного фінансового моніторингу про виявлення розбіжностей щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб
Статус заходу:
Фактична дата виконання:
31.05.2023
Захід спрямований на досягнення ОСР:
2.4.4.6. Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
Вирішення Проблеми:
2.4.4. Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки
Строки виконання:
Відповідальні виконавці (органи влади):
Джерела фінансування:
державний бюджет
Обсяги фінансування (тис. грн.):
у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік
Показник виконання:
проект Порядку розроблено та оприлюднено для громадського обговорення
Стан виконання
Хід/ Результат виконання:
Міністерством юстиції України розроблено проект наказу «Про затвердження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи».
Водночас показником (індикатором) виконання цього заходу передбачено оприлюднення проекту Порядку для громадського обговорення. Проте Міністерство юстиції України інформацію щодо оприлюднення проекту Порядку не надало.