Захід
3.3.3.11.1. Подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів відповідно до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до Директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС (із наступними змінами) та його супроводження
Статус заходу:
Захід спрямований на досягнення ОСР:
3.3.3.11. Заходи із запобігання легалізації коштів, одержаних корупційним шляхом, визначаються на підставі результатів оцінки ризиків, належно здійснюються; рекомендації FATF послідовно втілюються
Вирішення Проблеми:
3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом
Строки виконання:
Відповідальні виконавці (органи влади):
Джерела фінансування:
державний бюджет
Обсяги фінансування (тис. грн.):
у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік
Показник виконання:
проект закону подано до Верховної Ради України
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2024 р. № 1194 "Про внесення змін до Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки" внесено зміни до змісту заходу.
Стан виконання
Хід/ Результат виконання:
На виконання заходу, передбаченого п.п. 3.3.3.11.1 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством фінансів України розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо створення єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів», який 02.03.2023 подано на розгляд Уряду. Кабінет Міністрів України повернув Мінфіну зазначену законодавчу ініціативу для додаткового опрацювання, оцінки актуальності, внесення змін з урахуванням норм прийнятих нормативно-правових актів.
Мінфін інформує, що підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань впровадження змін до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)». За інформацією, наданою Мінфіном, положеннями вищезазначеного проекту передбачено, що до завдання міжвідомчої робочої групи віднесено підготовку пропозицій щодо приведення законодавства України у сфері запобігання та протидії для забезпечення відповідності актам права ЄС та відповідним критеріям участі у SEPA. В рамках роботи цієї групи розглядатиметься питання підготовки законопроекту, який зокрема врегулює питання щодо створення єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів.