Захід
3.3.3.11.1. Подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів відповідно до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до Директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС (із наступними змінами) та його супроводження
Статус заходу:
Фактична дата виконання:
17.12.2025
Захід спрямований на досягнення ОСР:
3.3.3.11. Заходи із запобігання легалізації коштів, одержаних корупційним шляхом, визначаються на підставі результатів оцінки ризиків, належно здійснюються; рекомендації FATF послідовно втілюються
Вирішення Проблеми:
3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом
Строки виконання:
Відповідальні виконавці (органи влади):
Джерела фінансування:
державний бюджет
Обсяги фінансування (тис. грн.):
у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік
Показник виконання:
проект закону подано до Верховної Ради України
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2024 р. № 1194 "Про внесення змін до Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки" внесено зміни до змісту заходу.
Стан виконання
Хід/ Результат виконання:
На виконання заходу, передбаченого п.п. 3.3.3.11.1 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством фінансів України розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо створення єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів», який 02.03.2023 подано на розгляд Уряду. Кабінет Міністрів України повернув Мінфіну зазначену законодавчу ініціативу для додаткового опрацювання, оцінки актуальності, внесення змін з урахуванням норм прийнятих нормативно-правових актів.
Питання щодо доопрацювання законопроекту та відповідності його актам права ЄС розглядалось в рамках Міжвідомчої робочої групи з питань впровадження змін до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.11.2024 № 1257.
Міністерство фінансів України інформувало, що в рамках відповідної Міжвідомчої робочої групи розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)», положення якого передбачають вимоги щодо створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, визначення: Державної податкової служба України держателем та адміністратором цього реєстру, відомостей, які вносяться до нього тощо.
Зазначений законопроект 10.04.2025 направлено на розгляд Кабінету Міністрів України, схвалено Урядом та зареєстровано у Верховній Раді України 30.04.2025 за реєстр. № 13233.
03.07.2025 Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендовано Верховній Раді України законопроект № 13233 прийняти за основу.
З огляду на те, що станом на кінець другого кварталу показник (індикатор) виконання відповідного заходу було досягнуто, захід вважався таким, що виконаний повністю.
Водночас 17.07.2025 законопроект реєстр. № 13233 від 30.04.2025 знято з розгляду (відкликано відповідно до ч. 3 ст. 105 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" у зв'язку з припиненням повноважень Кабінету Міністрів України).
Міністерство фінансів України забезпечило доопрацювання відповідного законопроекту, за результатом якого законодавчу ініціативу подано Кабінету Міністрів України.
Уряд схвалив зазначений законопроект, який згодом подано до Верховної Ради України та зареєстровано від 23.12.2025 № 14327.