Захід
3.3.3.11.1. Подання Кабінетові Міністрів України проекту закону щодо створення Єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів відповідно до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей або фінансування тероризму та про внесення змін до Директив 2009/138/ЄС і 2013/36/ЄС (із наступними змінами) та його супроводження
Статус заходу:
Фактична дата виконання:
10.04.2025
Захід спрямований на досягнення ОСР:
3.3.3.11. Заходи із запобігання легалізації коштів, одержаних корупційним шляхом, визначаються на підставі результатів оцінки ризиків, належно здійснюються; рекомендації FATF послідовно втілюються
Вирішення Проблеми:
3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом
Строки виконання:
Відповідальні виконавці (органи влади):
Джерела фінансування:
державний бюджет
Обсяги фінансування (тис. грн.):
у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік
Показник виконання:
проект закону подано до Верховної Ради України
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2024 р. № 1194 "Про внесення змін до Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки" внесено зміни до змісту заходу.
Стан виконання
Хід/ Результат виконання:
На виконання заходу, передбаченого п.п. 3.3.3.11.1 додатка 2 до Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, Міністерством фінансів України розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо створення єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів», який 02.03.2023 подано на розгляд Уряду. Кабінет Міністрів України повернув Мінфіну зазначену законодавчу ініціативу для додаткового опрацювання, оцінки актуальності, внесення змін з урахуванням норм прийнятих нормативно-правових актів.
Питання щодо доопрацювання законопроекту та відповідності його актам права ЄС розглядалось в рамках Міжвідомчої робочої групи з питань впровадження змін до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA), утвореної відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.11.2024 № 1257.
Міністерство фінансів України інформує, що в рамках відповідної Міжвідомчої робочої групи розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відповідності актам права Європейського Союзу та відповідним критеріям, встановленим Європейською платіжною радою, з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)», положення якого передбачають вимоги щодо створення реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб, визначення: Державної податкової служба України держателем та адміністратором цього реєстру, відомостей, які вносяться до нього тощо.
Зазначений законопроект 10.04.2025 направлено на розгляд Уряду України, схвалено Урядом та зареєстровано у Верховній Раді України 30.04.2025 за реєстр. № 13233.
03.07.2025 Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендовано Верховній Раді України законопроект № 13233 прийняти за основу.
З огляду на те, що станом на кінець другого кварталу показник (індикатор) виконання відповідного заходу досягнуто, то захід вважається таким, що виконаний повністю.