Захід
3.3.3.11.8. Затвердження звіту за результатами чергової національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму в Україні
Статус заходу:
Захід спрямований на досягнення ОСР:
3.3.3.11. Заходи із запобігання легалізації коштів, одержаних корупційним шляхом, визначаються на підставі результатів оцінки ризиків, належно здійснюються; рекомендації FATF послідовно втілюються
Вирішення Проблеми:
3.3.3. Законодавство, яке регулює діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), містить значну кількість прогалин та корупційних ризиків. Низька результативність процесів передачі в управління АРМА активів для збереження їх економічної вартості, а також процесів запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом
Строки виконання:
Відповідальні виконавці (органи влади):
Державна служба фінансового моніторингу України
Джерела фінансування:
державний бюджет
Обсяги фінансування (тис. грн.):
у межах встановлених бюджетних призначень на відповідний рік
Показник виконання:
звіт за результатами чергової національної оцінки ризиків затверджено та оприлюднено принаймні висновки звіту
Стан виконання
Хід/ Результат виконання:
Листом від 16.01.2026 № 203/70-04-12 Державною службою фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) поінформовано, що пунктом 18 Порядку збору, обробки і аналізу інформації щодо результатів діяльності суб’єктів фінансового моніторингу, інших державних органів, що беруть участь у роботі системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, схвалення та оприлюднення результатів національної оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 690 (із змінами), звіт про проведення національної оцінки ризиків схвалюється Радою на її черговому засіданні.
Держфінмоніторинг повідомляє, що всю необхідну інформацію буде надіслано після затвердження звіту на наступному засіданні Ради.
З огляду на те, що звіт за результатами чергової національної оцінки ризиків не затверджено та не оприлюднено, відповідний захід вважається не виконаним.