Відгук громадськості

ОСР

2.4.4.6. Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Вирішення Проблеми:

2.4.4. Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки

Строки виконання всіх заходів в межах ОСР

01.03.2023 - 31.12.2023

Виконання заходів ДАП в межах ОСР

Загальна кількість заходів – 19
18 1
Виконано Виконано частково

Виконання заходів ДАП в межах Проблеми за основними головними виконавцями

Міністерство юстиції України

100%
10

Міністерство фінансів України

100%
4

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

100%
3

Міністерство цифрової трансформації України

100%
2

Зведена загальна інформація про Заходи

№ Назва заходу Головний виконавець Співвиконавці Показник виконання Результати моніторингу (останні) Статус
1 2.4.4.6.1 Розроблення проекту Положення про форму та зміст структури власності юридичної особи Міністерство фінансів України проект Положення розроблено
Захід виконано невчасно та повністю
Виконано
2 2.4.4.6.2 Погодження проекту положення, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.1, із заінтересованими органами Міністерство фінансів України Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство юстиції України, Державна служба фінансового моніторингу України проект положення погоджено із заінтересованими органами
Захід виконано невчасно та повністю
Виконано
3 2.4.4.6.3 Затвердження положення, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.1, забезпечення його державної реєстрації Міністерство фінансів України Міністерство юстиції України положення затверджено
Захід виконано невчасно та повністю
Виконано
4 2.4.4.6.4 Розроблення проекту Положення про форму та зміст структури власності юридичних осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку проект Положення розроблено
Захід виконано вчасно і повністю
Виконано
5 2.4.4.6.5 Погодження проекту положення, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.4, із заінтересованими органами Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку Міністерство фінансів України проект положення погоджено із заінтересованими органами
Захід виконано невчасно та повністю
Виконано
6 2.4.4.6.6 Затвердження положення, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.4 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку положення затверджено
Захід виконано невчасно та повністю
Виконано
7 2.4.4.6.7 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України і Національному банку проекту Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника Міністерство фінансів України Методологія Кабінетом Міністрів України затверджена
Захід виконано невчасно та повністю
Виконано
8 2.4.4.6.8 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Порядку проведення автоматичної перевірки відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг із використанням відомостей із Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків Міністерство цифрової трансформації України Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Державна податкова служба України, Міністерство внутрішніх справ України порядок Кабінетом Міністрів України затверджено
Захід виконано невчасно та повністю
Виконано
9 2.4.4.6.9 Розроблення проекту Порядку надання юридичною особою пояснень та документів для підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності, а також порядку їх розгляду Міністерство юстиції України проект Порядку розроблено
Захід виконано вчасно і повністю
Виконано
10 2.4.4.6.11 Погодження проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.9, із заінтересованими органами Міністерство юстиції України Міністерство фінансів України проект порядку погоджено із заінтересованими органами
Захід виконано вчасно і повністю
Виконано
11 2.4.4.6.12 Затвердження доопрацьованого проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.9 Міністерство юстиції України порядок затверджено
Захід виконано вчасно і повністю
Виконано
12 2.4.4.6.13 Розроблення проекту Порядку повідомлення держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань суб’єктами первинного фінансового моніторингу про виявлення розбіжностей щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб Міністерство юстиції України проект Порядку розроблено
Захід виконано вчасно і повністю
Виконано
13 2.4.4.6.15 Затвердження доопрацьованого проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.13 Міністерство юстиції України порядок затверджено
Захід виконано вчасно і повністю
Виконано
14 2.4.4.6.16 Розроблення проекту Порядку передачі до спеціально уповноваженого органу відомостей про виявлені суб’єктами первинного фінансового моніторингу розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб Міністерство юстиції України Міністерство фінансів України проект Порядку розроблено
Захід виконано вчасно і повністю
Виконано
15 2.4.4.6.17 Затвердження проекту Порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.16 Міністерство юстиції України Міністерство фінансів України порядок затверджено
Захід виконано невчасно та повністю
Виконано
16 2.4.4.6.18 Розроблення проекту Порядку притягнення юридичних осіб до відповідальності та порядку визначення штрафів за внесення чи подання недостовірних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (його відсутність), неподання, несвоєчасне подання відповідної інформації Міністерство юстиції України проект Порядку розроблено
Захід виконано невчасно та повністю
Виконано
17 2.4.4.6.20 Затвердження доопрацьованого проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.18 Міністерство юстиції України порядок затверджено
Захід виконано невчасно та повністю
Виконано
18 2.4.4.6.21 Забезпечення технічної можливості вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відмітку про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи та про визнання Національним банком структури власності юридичної особи непрозорою (прозорою) Міністерство юстиції України технічну можливість внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відмітки про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи та про визнання Національним банком структури власності юридичної особи непрозорою (прозорою) забезпечено
Захід виконано вчасно і повністю
Виконано
19 2.4.4.6.22 Забезпечення технічної можливості проводити автоматичну перевірку відомостей про кінцевого бенефіціарного власника засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків Міністерство цифрової трансформації України Державна податкова служба України, Державна міграційна служба України технічну можливість проводити автоматичну перевірку відомостей про кінцевого бенефіціарного власника засобами Єдиного державного
вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків забезпечено
Захід виконано невчасно та частково
Виконано частково

Індикатори досягнення ОСР

Загальна кількість індикаторів – 2

Повністю досягнуті індикатори – 0

Частково досягнуті індикатори – 2

Індикатори з оцінкою 0% – 0

Оцінка досягнення ОСР - 75%

Рівень досягнення ОСР - високий

Зведена загальна інформація про Індикатори досягнення

* - Вага - програмне значення індикатора в ОСР
№ Індикатори Вага* (%) Оцінка досягнення Обгрунтування оцінки Джерело даних/розпорядник інформації
за 2024 рік за 2025 рік
1 набрали чинності підзаконні нормативно-правові акти, якими затверджено:
а) Положення про форму та зміст структури власності юридичної особи
(10 відсотків);
б) Положення про форму та зміст структури власності юридичних осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР
(10 відсотків);
в) Методологію визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника (10 відсотків);
г) Порядок проведення автоматичної перевірки відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг із використанням відомостей із Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (10 відсотків);
ґ) Порядок надання юридичною особою пояснень та документів для підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності, а також порядок їх розгляду (10 відсотків);
д) Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань суб’єктами первинного фінансового моніторингу про виявлення розбіжностей щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичної особи (10 відсотків);
е) Порядок передачі до спеціально уповноваженого органу відомостей про виявлені суб’єктами первинного фінансового моніторингу розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структури власності юридичних осіб (10 відсотків);
є) Порядок притягнення юридичних осіб до відповідальності та порядок визначення штрафів за внесення чи подання недостовірних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (його відсутність), неподання, несвоєчасне подання відповідної інформації (10 відсотків)
 		80% 60% За результатами проведення І циклу поточної (щорічної) оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки встановлено, що індикатор 1 очікуваного стратегічного результату 2.4.4.6 досягнуто частково з огляду на те, що набрали чинності підзаконні акти, що передбачені субіндикаторами в)-є). Водночас Наказ Міністерства фі... -> офіційні друковані видання
офіційний вебсайт Кабінету Міністрів України
2 запроваджено технічну можливість для:
а) проведення автоматичної перевірки відомостей щодо кінцевого бенефіціарного власника засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (10 відсотків);
б) внесення відмітки про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи та про визнання Національним банком структури власності юридичної особи непрозорою (прозорою) (10 відсотків)
 		20% 15% За результатами проведення І циклу поточної (щорічної) оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки встановлено, що індикатор 2 очікуваного стратегічного результату 2.4.4.6 досягнуто частково з огляду на те, що забезпечено внесення відмітки про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власн... -> офіційний вебсайт Мін’юсту

Ключові джерела оцінки:

1. Міністерство фінансів України: ОСР 2.4.4.6 індикатор №1 Наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2024 № 161 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163"
2. НКЦПФР: ОСР 2.4.4.6 індикатор №1 Рішення НКЦПФР від 23.02.2024 № 224 "Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності"
3. Кабінет Міністрів України і Національний банк України: ОСР 2.4.4.6 індикатор №1 Постанова КМУ і НБУ від 19 вересня 2023 р. № 1011 "Про затвердження Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника"
4. Кабінет Міністрів України: ОСР 2.4.4.6 індикатор №1 Постанова КМУ від 12 вересня 2023 р. № 976
5. Міністерство юстиції України: ОСР 2.4.4.6 індикатор №1 Наказ Міністерства юстиції України від 14.06.2023 №2211/5
6. Міністерство юстиції України: ОСР 2.4.4.6 індикатор №1 Наказ Міністерства юстиції України від 12.07.2023 №2542/5
7. Міністерство юстиції України: ОСР 2.4.4.6 індикатор №1 Наказ Міністерства юстиції України від 10.07.2023 №2513/5/378
8. Міністерство юстиції України: ОСР 2.4.4.6 індикатор №1 Наказ Міністерства юстиції України від 13.09.2023 № 3258/5

Додаткові джерела інформації: