Відгук громадськості

ОСР

2.4.4.6. Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Вирішення Проблеми:

2.4.4. Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки

Строки виконання всіх заходів в межах ОСР

01.03.2023 - 31.12.2023

Виконання заходів ДАП в межах ОСР

Загальна кількість заходів – 22

14 3 5

Виконано Виконано частково Не виконано

Виконання заходів ДАП в межах Проблеми за основними головними виконавцями

Міністерство юстиції України

76.9%

Міністерство фінансів України

75%

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

100%

Міністерство цифрової трансформації України

50%

Зведена загальна інформація про Заходи

№	Назва заходу	Головний виконавець	Співвиконавці	Показник виконання	Результати моніторингу (останні)	Статус
1	2.4.4.6.1 Розроблення проекту Положення про форму та зміст структури власності юридичної особи	Міністерство фінансів України		проект Положення розроблено	Захід виконано невчасно та повністю	Виконано
2	2.4.4.6.2 Погодження проекту положення, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.1, із заінтересованими органами	Міністерство фінансів України	Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство юстиції України, Державна служба фінансового моніторингу України	проект положення погоджено із заінтересованими органами	Захід виконано невчасно та повністю	Виконано
3	2.4.4.6.3 Затвердження положення, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.1, забезпечення його державної реєстрації	Міністерство фінансів України	Міністерство юстиції України	положення затверджено	Захід не виконано	Не виконано
4	2.4.4.6.4 Розроблення проекту Положення про форму та зміст структури власності юридичних осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		проект Положення розроблено	Захід виконано вчасно і повністю	Виконано
5	2.4.4.6.5 Погодження проекту положення, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.4, із заінтересованими органами	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Міністерство фінансів України	проект положення погоджено із заінтересованими органами	Захід виконано невчасно та повністю	Виконано
6	2.4.4.6.6 Затвердження положення, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.4	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		положення затверджено	Захід виконано невчасно та повністю	Виконано
7	2.4.4.6.7 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України і Національному банку проекту Методології визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника	Міністерство фінансів України		Методологія Кабінетом Міністрів України затверджена	Захід виконано невчасно та повністю	Виконано
8	2.4.4.6.8 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Порядку проведення автоматичної перевірки відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг із використанням відомостей із Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків	Міністерство цифрової трансформації України	Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Державна податкова служба України, Міністерство внутрішніх справ України	порядок Кабінетом Міністрів України затверджено	Захід виконано невчасно та частково	Виконано частково
9	2.4.4.6.9 Розроблення проекту Порядку надання юридичною особою пояснень та документів для підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності, а також порядку їх розгляду	Міністерство юстиції України		проект Порядку розроблено та оприлюднено для громадського обговорення	Захід виконано вчасно, але частково	Виконано частково
10	2.4.4.6.10 Проведення громадського обговорення проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.9, отримання експертних висновків та його доопрацювання	Міністерство юстиції України		громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати	Захід не виконано	Не виконано
11	2.4.4.6.11 Погодження проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.9, із заінтересованими органами	Міністерство юстиції України	Міністерство фінансів України	проект порядку погоджено із заінтересованими органами	Захід виконано вчасно і повністю	Виконано
12	2.4.4.6.12 Затвердження доопрацьованого проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.9	Міністерство юстиції України		порядок затверджено	Захід виконано вчасно і повністю	Виконано
13	2.4.4.6.13 Розроблення проекту Порядку повідомлення держателю Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань суб’єктами первинного фінансового моніторингу про виявлення розбіжностей щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб	Міністерство юстиції України		проект Порядку розроблено та оприлюднено для громадського обговорення	Захід виконано невчасно та частково	Виконано частково
14	2.4.4.6.14 Проведення громадського обговорення проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.13, отримання експертних висновків та його доопрацювання	Міністерство юстиції України		громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати	Захід не виконано	Не виконано
15	2.4.4.6.15 Затвердження доопрацьованого проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.13	Міністерство юстиції України		порядок затверджено	Захід виконано вчасно і повністю	Виконано
16	2.4.4.6.16 Розроблення проекту Порядку передачі до спеціально уповноваженого органу відомостей про виявлені суб’єктами первинного фінансового моніторингу розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб	Міністерство юстиції України	Міністерство фінансів України	проект Порядку розроблено	Захід виконано вчасно і повністю	Виконано
17	2.4.4.6.17 Затвердження проекту Порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.16	Міністерство юстиції України	Міністерство фінансів України	порядок затверджено	Захід виконано невчасно та повністю	Виконано
18	2.4.4.6.18 Розроблення проекту Порядку притягнення юридичних осіб до відповідальності та порядку визначення штрафів за внесення чи подання недостовірних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (його відсутність), неподання, несвоєчасне подання відповідної інформації	Міністерство юстиції України		проект Порядку розроблено	Захід виконано невчасно та повністю	Виконано
19	2.4.4.6.19 Проведення громадського обговорення проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.18, отримання експертних висновків та його доопрацювання	Міністерство юстиції України		громадське обговорення проведено та оприлюднено його результати	Захід не виконано	Не виконано
20	2.4.4.6.20 Затвердження доопрацьованого проекту порядку, зазначеного у підпункті 2.4.4.6.18	Міністерство юстиції України		порядок затверджено	Захід виконано невчасно та повністю	Виконано
21	2.4.4.6.21 Забезпечення технічної можливості вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відмітку про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи та про визнання Національним банком структури власності юридичної особи непрозорою (прозорою)	Міністерство юстиції України		технічну можливість внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відмітки про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи та про визнання Національним банком структури власності юридичної особи непрозорою (прозорою) забезпечено	Захід виконано вчасно і повністю	Виконано
22	2.4.4.6.22 Забезпечення технічної можливості проводити автоматичну перевірку відомостей про кінцевого бенефіціарного власника засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків	Міністерство цифрової трансформації України	Державна податкова служба України, Державна міграційна служба України	технічну можливість проводити автоматичну перевірку відомостей про кінцевого бенефіціарного власника засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків забезпечено	Виконання заходу розпочато невчасно	Не виконано

Індикатори досягнення ОСР

Загальна кількість індикаторів – 2

Повністю досягнуті індикатори – 0

Частково досягнуті індикатори – 0

Індикатори з оцінкою 0% – 2

Зведена загальна інформація про Індикатори досягнення

№	Індикатори	Вага (%)
№	Індикатори	Вага (%)	1	набрали чинності підзаконні нормативно-правові акти, якими затверджено: а) Положення про форму та зміст структури власності юридичної особи (10 відсотків); б) Положення про форму та зміст структури власності юридичних осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР (10 відсотків); в) Методологію визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника (10 відсотків); г) Порядок проведення автоматичної перевірки відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг із використанням відомостей із Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (10 відсотків); ґ) Порядок надання юридичною особою пояснень та документів для підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності, а також порядок їх розгляду (10 відсотків); д) Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань суб’єктами первинного фінансового моніторингу про виявлення розбіжностей щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичної особи (10 відсотків); е) Порядок передачі до спеціально уповноваженого органу відомостей про виявлені суб’єктами первинного фінансового моніторингу розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структури власності юридичних осіб (10 відсотків); є) Порядок притягнення юридичних осіб до відповідальності та порядок визначення штрафів за внесення чи подання недостовірних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (його відсутність), неподання, несвоєчасне подання відповідної інформації (10 відсотків)	80%
2	запроваджено технічну можливість для: а) проведення автоматичної перевірки відомостей щодо кінцевого бенефіціарного власника засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (10 відсотків); б) внесення відмітки про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи та про визнання Національним банком структури власності юридичної особи непрозорою (прозорою) (10 відсотків)	20%

ОСР