ОСР
2.4.4.6. Запроваджено ефективні механізми верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб приватного права у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
Вирішення Проблеми:
2.4.4. Високий рівень толерування корупції у приватному секторі економіки
Строки виконання всіх заходів в межах ОСР
01.03.2023 -
31.12.2023
Виконання заходів ДАП в межах ОСР
Загальна кількість заходів –
22
16
3
3
Виконано
Виконано частково
Не виконано
Виконання заходів ДАП в межах Проблеми за основними головними виконавцями
Міністерство юстиції України
76.9%
13
Міністерство фінансів України
100%
4
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
100%
3
Міністерство цифрової трансформації України
100%
2
Зведена загальна інформація про Заходи
Індикатори досягнення ОСР
Загальна кількість індикаторів – 2
Повністю досягнуті індикатори – 0
Частково досягнуті індикатори – 0
Індикатори з оцінкою 0% – 2
Зведена загальна інформація про Індикатори досягнення
| № | Індикатори | Вага (%) |
|---|---|---|
| 1 |
набрали чинності підзаконні нормативно-правові акти, якими затверджено: а) Положення про форму та зміст структури власності юридичної особи (10 відсотків); б) Положення про форму та зміст структури власності юридичних осіб, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює НКЦПФР (10 відсотків); в) Методологію визначення юридичною особою кінцевого бенефіціарного власника (10 відсотків); г) Порядок проведення автоматичної перевірки відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг із використанням відомостей із Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (10 відсотків); ґ) Порядок надання юридичною особою пояснень та документів для підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності, а також порядок їх розгляду (10 відсотків); д) Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань суб’єктами первинного фінансового моніторингу про виявлення розбіжностей щодо кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичної особи (10 відсотків); е) Порядок передачі до спеціально уповноваженого органу відомостей про виявлені суб’єктами первинного фінансового моніторингу розбіжності щодо кінцевих бенефіціарних власників та структури власності юридичних осіб (10 відсотків); є) Порядок притягнення юридичних осіб до відповідальності та порядок визначення штрафів за внесення чи подання недостовірних відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (його відсутність), неподання, несвоєчасне подання відповідної інформації (10 відсотків) |
80% |
| 2 |
запроваджено технічну можливість для: а) проведення автоматичної перевірки відомостей щодо кінцевого бенефіціарного власника засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (10 відсотків); б) внесення відмітки про можливу недостовірність інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності юридичної особи та про визнання Національним банком структури власності юридичної особи непрозорою (прозорою) (10 відсотків) |
20% |