Measure
2.4.4.6.13. Developing the draft of the Procedure by which the holder of the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs, and Public Associations shall be notified by reporting entities about any discovered discrepancies in information about ultimate beneficial owners and the structure of ownership of legal entities
Measure status:
Actual execution date:
31.05.2023
The measure is aimed at achieving ESR:
2.4.4.6. Effective mechanisms for verification of information on the ultimate beneficial owners of legal entities under private law in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs, and Public Associations have been introduced
Problem solving:
2.4.4. A high level of tolerance of corruption in the private sector of the economy
Deadlines:
Responsible implementors (authorities):
Sources of funding:
state budget
Volumes of financing (thousand UAH):
within the established budget allocations for the relevant year
Performance indicator:
The draft Procedure has been developed and publicized for a public discussion.
Implementing status
Progress/Result of implementation:
Міністерством юстиції України розроблено проект наказу «Про затвердження Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи».
Водночас показником (індикатором) виконання цього заходу передбачено оприлюднення проекту Порядку для громадського обговорення. Проте Міністерство юстиції України інформацію щодо оприлюднення проекту Порядку не надало.